Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що ми працюємо у віддаленому режимі.
Шановні клієнти! Ви можете замовляти вже оплачені ліцензії M.E.Doc, а також автоматичне продовження КЕП.
Шановні клієнти! Сьогодні наші номери телефонів не працюють по технічним причинам. Будь ласка, пишіть нам у месенджери: +38 (063) 204-53-20 Telegram, +38 (068) 763-70-09 Viber, WhatsApp. А також в онлайн-чат на сайті (кнопка знизу)
Новини Новий порядок обміну інформацією між податковою та бюро економічної безпеки: що тримати на контролі ФОП з 16.09.2022 року!

Новий порядок обміну інформацією між податковою та бюро економічної безпеки: що тримати на контролі ФОП з 16.09.2022 року!

23.09.2022

16.09.2022 року набрав чинності спільний наказ БЕБ і МФУ  від 31.08.2022 року № 206/265 «Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб на запити Бюро економічної безпеки України». Згадаємо, колись ДФС та податкова міліція були єдиним відомством. В результаті реформи утворено різні гілки контролю.

Отже, новий Порядок регламентує обмін інформацією між ДПС  та  БЕБ.

Мета – запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до компетенції БЕБ. Отже, детективи БЕБ будуть здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів;
  • ст. 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення;
  • ст. 203-2. Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
  • ст. 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів;
  • ст. 205-1. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців;
  • ст.206. Протидія законній господарській діяльності;
  • ст. 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
  • ст. 212-1. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
  • ст. 218-1. Доведення банку до неплатоспроможності;
  • ст.219. Доведення до банкрутства;
  • ст. 220-1. Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності;
  • ст. 220-2. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи;
  • ст. 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами;
  • ст. 222-1. Маніпулювання на організованих ринках;
  • ст. 223-1. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів;
  • ст. 224. Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів);
  • ст. 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару;
  • ст. 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю;
  • ст. 232. Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
  • ст. 232-1. Незаконне використання інсайдерської інформації;
  • ст. 232-2. Приховування інформації про діяльність емітента.

Отже, в рамках кримінального впровадження, на запит БЕБ ДПС має надати інформацію про:

  • джерела та суми доходів, отриманих фізособами від податкових агентів,
  • та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами,
  • а також суму річного доходу, задекларованого фізособою в податковій декларації про майновий стан і доходи.

ДПС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити БЕБ протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

Останні новини

Шановні клієнти! Повідомляємо вам, що з 1 жовтня 2022 року вартість модулів програми M.E.Doc та модулів СОТА буде...
29.09.2022
16.09.2022 року набрав чинності спільний наказ БЕБ і МФУ  від 31.08.2022 року № 206/265 «Про затвердження Порядку надання...
23.09.2022
З прийняттям спеціального Закону «Про віртуальні активи» № 2074-IX від 17.02.2022 року це питання стало...
19.09.2022
Проаналізувавши норми наказу МФУ від 29.07.2022 р.№225 спробуємо «підібрати» оптимальну підставу не можливості...
14.09.2022
Дізнавайтеся про акції та знижки першими!
Не пропустіть вигідні акції та спеціальні пропозиції, підпишіться на нашу розсилку.