Платіжні картки в житті бізнесу – 2020. Новий фінансовий моніторинг (з 28.04.2020р.) – важливі акценти для бізнесу по переказу коштів

Про лектора

Габрук Олена Геннадіївна

незалежний експерт-консультант з оподаткування та обліку;
автор численних публікацій на податкову тематику в профільних бухгалтерських ресурсах;
досвід лекторської роботи та роботи в офіційному податковому виданні – 19 років;
директор консультаційної фірми.

На сьогодні практично не має жодного суб’єкта господарювання чи фізичної особи, яка б не мала платіжної картки. Які ПК використовує ваш бізнес? Які обмеження на використання різних ПК діють в 2020 році? Які операції з ПК є «токсичними» для ФОП? Використання ФОП підприємницьких коштів на власні потреби – обмежень НБУ немає, податкова не проти. А чи існують реальні податкові ризики користування власними коштами з підприємницьких рахунків?

ПК у відрядженні та у підзвіті – всі нюанси видачі, розрахунків із суб’єктами господарювання, використання знятої з ПК готівки, документального оформлення операцій, складання та подачі авансового звіту ми відпрацюємо під час вебінару за наведеною програмою.

Купити запис

Чому варто взяти участь в нашому вебінарі

Режим онлайн

Вебінар проходить в режимі онлайн. Ви зможете брати участь не виходячи з дому. Вам потрібен тільки комп'ютер і доступ в інтернет

Чат з лектором

Вебінар проходить в інтерактивній формі. Лектор активно спілкується з аудиторією, задає і відповідає на запитання

Мета вебінару

Практичні рекомендації, аналіз помилок, шляхи вирішення від провідних сертифікованих експертів з оподаткування та бухгалтерського обліку.

Інформація про вебінар

Місце проведення

В режимі ОНЛАЙН, вся Україна

Програма

Які платіжні картки (ПК) використовує ваш бізнес (підприємство чи ФОП)? Актуальне нормативне забезпечення.
ПК корпоративні та особисті, «ключ до рахунку» – користувачі, напрямки використання, документальне оформлення транзакцій. Обмеження на використання різних видів ПК в 2020 році.
Чи варто мати підприємству локальний документ по використанню ПК? Аналіз практичних помилок з ПК.
Корпоративні ПК: коли виникає підзвіт? Чи треба оприбутковувати готівку з корпоративної ПК в касі? Коли по корпоративній ПК діє готівкове обмеження.
Банківський моніторинг по ПК. Які документи банк може вимагати у клієнта по нетипових операціях?
ПК у відрядженні: аванс на КПК чи ОПК? Дата підзвіту, транзакції, документи по операціях з ПК, комісії. Обмеження на розрахунки іноземною готівкою, знятою з ПК.
Відряджений розрахувався однією КПК за всіх відряджених – увага документи!
Відряджений розрахувався КПК за особисті потреби – дії роботодавця.
Авансовий звіт: терміни, документи, повернення залишку готівки, знятої з КПК чи ОПК.
«Перекидання» коштів між ПК: оцінюємо податкові ризики користувачів (фізичних осіб, ФОП, підприємств);
Увага ФОП! Отримуєте підприємницькій дохід – не помиліться з ПК! Які операції з ПК «токсичні» для ФОП? НБУ відмінив свою резонансну постанову, а чи існують податкові ризики при використанні підприємницьких коштів для власних потреб у ФОП?
Новий фінмоніторинг з 28.04.2020р.:

нові ознаки для обов’язкового моніторингу фінансових операцій;
ризик-орієнтований підхід замість тотального контролю (критерії ризику, пов’язані з клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку проводиться передача (отримання) активів, видом товарів та послуг, що клієнт отримує від суб’єкта первинного фінансового моніторингу, способом надання (отримання) послуг);
нова процедура верифікації клієнтів банками;
нові вимоги до процедури переказу коштів.

Купити запис