Семінари Платіжні картки в житті бізнесу – 2020. Новий фінансовий моніторинг (з 28.04.2020р.) – важливі акценти для бізнесу по переказу коштів

Платіжні картки в житті бізнесу – 2020. Новий фінансовий моніторинг (з 28.04.2020р.) – важливі акценти для бізнесу по переказу коштів

13.05.2020, 10.00-12.00
В режимі ОНЛАЙН, вся Україна
Габрук Олена Геннадіївна
Участь і запис - 590 грн.
Тільки запис - 560 грн
Взяти участь
Кому буде корисний:
Головним бухгалтерам
Юристам
Керівникам
Про лектора

Габрук Олена Геннадіївна

  • незалежний експерт-консультант з оподаткування та обліку;
  • автор численних публікацій на податкову тематику в профільних бухгалтерських ресурсах;
  • досвід лекторської роботи та роботи в офіційному податковому виданні – 19 років;
  • директор консультаційної фірми.
Антра Сервис лектор

На сьогодні практично не має жодного суб’єкта господарювання чи фізичної особи, яка б не мала платіжної картки. Які ПК використовує ваш бізнес? Які обмеження на використання різних ПК діють в 2020 році? Які операції з ПК є «токсичними» для ФОП? Використання ФОП підприємницьких коштів на власні потреби – обмежень НБУ немає, податкова не проти. А чи існують реальні податкові ризики користування власними коштами з підприємницьких рахунків?

ПК у відрядженні та у підзвіті – всі нюанси видачі, розрахунків із суб’єктами господарювання, використання знятої з ПК готівки, документального оформлення операцій, складання та подачі авансового звіту ми відпрацюємо під час вебінару за наведеною програмою.

Чому варто взяти участь в нашому вебінарі
Режим онлайн
Вебінар проходить в режимі онлайн. Ви зможете брати участь не виходячи з дому. Вам потрібен тільки комп'ютер і доступ в інтернет
Чат з лектором
Вебінар проходить в інтерактивній формі. Лектор активно спілкується з аудиторією, задає і відповідає на запитання
Мета вебінару
Практичні рекомендації, аналіз помилок, шляхи вирішення від провідних сертифікованих експертів з оподаткування та бухгалтерського обліку.
Інформація про вебінар
Місце проведення
В режимі ОНЛАЙН, вся Україна Место проведения
Програма
  1. Які платіжні картки (ПК) використовує ваш бізнес (підприємство чи ФОП)? Актуальне нормативне забезпечення.
  2. ПК корпоративні та особисті, «ключ до рахунку» – користувачі, напрямки використання, документальне оформлення транзакцій. Обмеження на використання різних видів ПК в 2020 році.
  3. Чи варто мати підприємству локальний документ по використанню ПК? Аналіз практичних помилок з ПК.
  4. Корпоративні ПК: коли виникає підзвіт? Чи треба оприбутковувати готівку з корпоративної ПК в касі? Коли по корпоративній ПК діє готівкове обмеження.
  5. Банківський моніторинг по ПК. Які документи банк може вимагати у клієнта по нетипових операціях?
  6. ПК у відрядженні: аванс на КПК чи ОПК? Дата підзвіту, транзакції, документи по операціях з ПК, комісії. Обмеження на розрахунки іноземною готівкою, знятою з ПК.
  7. Відряджений розрахувався однією КПК за всіх відряджених – увага документи!
  8. Відряджений розрахувався КПК за особисті потреби – дії роботодавця.
  9. Авансовий звіт: терміни, документи, повернення залишку готівки, знятої з КПК чи ОПК.
  10. «Перекидання» коштів між ПК: оцінюємо податкові ризики користувачів (фізичних осіб, ФОП, підприємств);
  11. Увага ФОП! Отримуєте підприємницькій дохід – не помиліться з ПК! Які операції з ПК «токсичні» для ФОП? НБУ відмінив свою резонансну постанову, а чи існують податкові ризики при використанні підприємницьких коштів для власних потреб у ФОП?
  12. Новий фінмоніторинг з 28.04.2020р.:
  • нові ознаки для обов’язкового моніторингу фінансових операцій;
  • ризик-орієнтований підхід замість тотального контролю  (критерії ризику, пов’язані з клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку проводиться передача (отримання) активів, видом товарів та послуг, що клієнт отримує від суб’єкта первинного фінансового моніторингу, способом надання (отримання) послуг);
  • нова процедура верифікації клієнтів банками;
  • нові вимоги до процедури переказу коштів.
Технічні вимоги до обладнання учасника вебінару
Залишилися питання?

Якщо у вас залишилися питання по вебінару, задавайте їх нашим консультантам через форму

Або телефонуйте за телефонами:

+38 (048) 704-64-54
+38 (094) 932-84-54