Платежные карты в жизни бизнеса - 2020. Новый финансовый мониторинг (с 28.04.2020г.) - важные акценты для бизнеса по переводу средств

О лекторе

Габрук Елена Геннадьевна

независимый эксперт-консультант по налогообложению и учету;
автор многочисленных публикаций на налоговую тематику в профильных бухгалтерских ресурсах;
опыт лекторской работы и работы в официальном налоговом издании — 19 лет;
директор консультационной фирмы.

На сегодня практически нет ни одного предприятия или физического лица, которые не имели бы платежной карточки (ПК). Какие ПК использует ваш бизнес? Какие ограничения на использование различных ПК действуют в 2020 году? Какие операции с ПК являются «токсичными» для ФЛП? Использование ФЛП предпринимательских средств на собственные нужды — ограничений НБУ нет, налоговая не против. А существуют ли реальные налоговые риски пользования собственными средствами из предпринимательских счетов?
ПК в командировке и в подотчете — все нюансы выдачи, расчетов с субъектами хозяйствования, использования снятой с ПК наличности, документального оформления операций, составления и подачи авансового отчета мы отработаем во время вебинара по программе.

Купить запись

Почему стоит поучаствовать в нашем вебинаре

Режим онлайн

Вебинар проходит в режиме онлайн. Вы сможете участвовать не выходя из дома. Вам нужен только компьютер и доступ в интернет

Чат с лектором

Вебинар проходит в интерактивной форме. Лектор активно общается с аудиторией, задает и отвечает на вопросы

Цель вебинара

Практические рекомендации, анализ ошибок, пути решения от ведущих сертифицированных экспертов по налогообложению и бухгалтерскому учету.

Информация о вебинаре

Место проведения

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, вся Украина

Программа

Какие платежные карточки (ПК) использует ваш бизнес (предприятие или ФЛП)? Актуальное нормативное обеспечение.
ПК корпоративные и личные, «ключ к счету» — пользователи, направления использования, документальное оформление транзакций. Ограничения на использование различных видов ПК в 2020 году.
Следует ли предприятию иметь локальный документ по использованию ПК? Анализ практических ошибок с ПК.
Корпоративные ПК: когда возникает подотчет? Надо ли оприходовать наличные с корпоративной ПК в кассе? Когда по корпоративной ПК действует наличное ограничение.
Банковский мониторинг по ПК. Какие документы банк может потребовать у клиента по нетипичным операциям?
ПК в командировке: аванс на КПК или ЛПК? Дата подотчета, транзакции, документы по операциям с ПК, комиссии. Ограничения на расчеты иностранными наличными, снятыми с ПК.
Командированный рассчитался одной КПК за всех командированных — внимание документы!
Командированный рассчитался КПК на личные необходимости — действия работодателя.
Авансовый отчет: сроки, документы, возврат остатка наличности, снятой с КПК или ЛПК.
«Переброска» средств между ПК: оцениваем налоговые риски пользователей (физических лиц, ФЛП, предприятий);
Внимание ФЛП! Получаете предпринимательский доход — не ошибитесь с ПК! Операции с ПК «токсичные» для ФЛП? НБУ отменил свое резонансное постановление, а существуют ли налоговые риски при использовании предпринимательских средств для собственных нужд у ФЛП?
Новый финмониторинг с 28.04.2020г .:

новые признаки для обязательного мониторинга финансовых операций;
риск-ориентированный подход вместо тотального контроля (критерии риска, связанные с клиентами, географическим расположением государства регистрации клиента или учреждения, через которое производится передача (получение) активов, видом товаров и услуг, которые клиент получает от субъекта первичного финансового мониторинга, способом предоставления (получения) услуг);
новая процедура верификации клиентов банками;
новые требования к процедуре перевода средств.

Купить запись

Платежные карты в жизни бизнеса — 2020. Новый финансовый мониторинг (с 28.04.2020г.) — важные акценты для бизнеса по переводу средств

Габрук Елена Геннадьевна