Новые правила обмена информацией по вопросам финмониторинга перенесены!

27 ноября 2021 года должен был вступить в действие приказ МФУ от 04.06.2021 года №322 «Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга». Приказом утверждены Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к е-кабинету системы финансового мониторинга, Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины. Именно по этому порядку аудиторы, бухгалтеры и нотариусы должны информировать Госфинмониторинг об операциях своих клиентов превышающий 400 тыс. грн, если они попадают под признаки, определенные Законом Украины от 06.12.20219года №361.

26 ноября 2021 года  вступил в силу приказ МФУ от 17.11.2021года № 602 «О внесении изменения в пункт 4 приказа Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 года № 322», согласно которому срок вступления в силу приказа  МФУ № 322 перенесен с 27 ноября 2021 года на 01 мая 2022 года.

До вступления приказа МФУ № 322 в силу, доступ к личному кабинету субъектам первичного финансового мониторинга будет предоставляться в тестовом режиме, о чем будет сообщено дополнительно.

В то же время Госфинмониторинг сообщает, что до вступления в силу нормативно-правовой базы по обеспечению работы е-кабинета системы финансового мониторинга и предоставления субъектам доступа к личным кабинетам, субъекты обязаны предоставлять в Госфинмониторинг информацию в электронном или бумажном виде в соответствии с требованиями действующих нормативно правовых актов, в частности, Инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, утвержденной приказом МФУ от 29.01.2016 года № 24, и Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, утвержденного приказом  МФУ № 1085 от 24.11.2015 года.