Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что с 16.12.2024 вступает в силу обновленные прайс-листы по M.E.Doc и СОТА
Не для звонков
Отдел продаж и продления:
+380 63 204 53 20
Техническая поддержка:
+380 97 095 11 08
Для звонков с мобильных телефонов:
+38 (094) 777-01-67
Mobile +38 (063) 216-73-34
Mobile +38 (099) 179-59-21
Mobile+38 (099) 371-36-84
Mobile +38 (067) 594-55-04
Mobile +38 (067) 600-74-50
Для звонков с городских телефонов:
+38 (048) 777-01-67
Главная Новости Новые правила обмена информацией по вопросам финмониторинга перенесены!

Новые правила обмена информацией по вопросам финмониторинга перенесены!

03.12.2021

27 ноября 2021 года должен был вступить в действие приказ МФУ от 04.06.2021 года №322 «Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга». Приказом утверждены Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к е-кабинету системы финансового мониторинга, Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины. Именно по этому порядку аудиторы, бухгалтеры и нотариусы должны информировать Госфинмониторинг об операциях своих клиентов превышающий 400 тыс. грн, если они попадают под признаки, определенные Законом Украины от 06.12.20219года №361.

26 ноября 2021 года  вступил в силу приказ МФУ от 17.11.2021года № 602 «О внесении изменения в пункт 4 приказа Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 года № 322», согласно которому срок вступления в силу приказа  МФУ № 322 перенесен с 27 ноября 2021 года на 01 мая 2022 года.

До вступления приказа МФУ № 322 в силу, доступ к личному кабинету субъектам первичного финансового мониторинга будет предоставляться в тестовом режиме, о чем будет сообщено дополнительно.

В то же время Госфинмониторинг сообщает, что до вступления в силу нормативно-правовой базы по обеспечению работы е-кабинета системы финансового мониторинга и предоставления субъектам доступа к личным кабинетам, субъекты обязаны предоставлять в Госфинмониторинг информацию в электронном или бумажном виде в соответствии с требованиями действующих нормативно правовых актов, в частности, Инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, утвержденной приказом МФУ от 29.01.2016 года № 24, и Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, утвержденного приказом  МФУ № 1085 от 24.11.2015 года.

Последние новости

Уважаемые клиенты! С 27 июня 2025 года функция поиска сертификатов электронной подписи на сайте КНЕДП «ЦСК...
27.06.2025
ЦСК «Украина» ввел новую возможность — теперь получить квалифицированную электронную подпись (КЭП)...
12.05.2025
Хотим акцентировать ваше внимание, что в связи с автоматизацией процесса выдачи сертификатов электронных...
24.04.2025
Важен апгрейд, которого вы точно ждали! С 1 марта 2025 г. использование новых печатных форм чеков и отчетов...
03.03.2025
Узнавайте об акциях и скидках первыми!
Не пропустите выгодные акции и специальные предложения, подпишитесь на нашу рассылку.