ДПС отслеживает IP-адреса, с которых отсылают отчетность!

Предприниматели бывают разные: сторонние и свои. Своих, в основном,  предприятия создают путем реистрации сотрудников предпринимателями.

Налоговики в ходе проверки одного из предприятий Хмельницкой области выявили факт неприменения РРО при продаже продуктов питания иностранного производства неизвестного происхождения через сеть магазинов на сумму более 43 млн грн. Предприятие, используя подконтрольных ФЛП – единщиков,  наладило схему реализации продуктов питания за наличные средства и через банковские платежные POS-терминалы конечным покупателям без отражения таких операций в бухгалтерском учете с целью минимизации налоговых обязательств.

Проверкой установлено, что предприятие:

• предоставляло часть арендуемых помещений в субаренду ФЛП по заниженной стоимости;
• осуществляло поставки товаров в продажу;
• проводило инкассацию торговой выручки как собственной, так и ФЛП;

Как думаете, что привлекло внимание налоговиков к конкретному предприятию?

• Бухгалтер подавал собственную налоговую отчетность и налоговую отчетность «подконтрольных» ФЛП с одного IP-адреса.