Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что с 16.12.2024 вступает в силу обновленные прайс-листы по M.E.Doc и СОТА
Не для звонков
Отдел продаж и продления:
+380 63 204 53 20
Техническая поддержка:
+380 97 095 11 08
Для звонков с мобильных телефонов:
+38 (094) 777-01-67
Mobile +38 (063) 216-73-34
Mobile +38 (099) 179-59-21
Mobile+38 (099) 371-36-84
Mobile +38 (067) 594-55-04
Mobile +38 (067) 600-74-50
Для звонков с городских телефонов:
+38 (048) 777-01-67
Главная Новости НБУ изменил правила раскрытия банковской тайны

НБУ изменил правила раскрытия банковской тайны

23.10.2021

06.10.2021р. вступило в силу Постановление Правления НБУ от 04.10.2021р. № 98 «Об утверждении Изменений в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны».

НБУ изложил в новой редакции главу 3 Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.

Постановлением предусматривается, что банк в течение 10 рабочих дней должен раскрыть информацию, которая составляет банковскую тайну, при наличии письменного запроса, или письменного разрешения владельца. Информация о счете условного хранения и связанных с ним операциях раскрывается банком при наличии письменного запроса бенефициара, а информация об остатке средств на счету — по письменному запросу обременителя, который имеет такое право по договору.

Также НБУ определил требования к запросу органа государственной власти, их должностных и служебных лиц на получение информации, составляющей банковскую тайну.

Банки, по запросу уполномоченных государственных органов, предоставляют в бумажном или электронном виде информацию о банковских счетах клиентов и операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента, среди которых операции без открытия счетов, а именно сведения на конкретно определенную дату или за конкретный промежуток времени и относительно конкретного юридического или физического лица, физического лица — предпринимателя о:

  1. Наличие счетов;
  2. Номерах счетов;
  3. Остатке средств на счетах;
  4. Операциях списания со счетов и/или зачисления на счета;
  5. Назначение платежа;
  6. Идентификационных данных контрагента;
  7. Номере счета контрагента;
  8. Коде банка контрагента.

Таким образом, налоговая отныне сможет получить информацию о состоянии операций (списание / зачисление средств) по личным платежным картам физических лиц!

 

Последние новости

Уважаемые клиенты! С 27 июня 2025 года функция поиска сертификатов электронной подписи на сайте КНЕДП «ЦСК...
27.06.2025
ЦСК «Украина» ввел новую возможность — теперь получить квалифицированную электронную подпись (КЭП)...
12.05.2025
Хотим акцентировать ваше внимание, что в связи с автоматизацией процесса выдачи сертификатов электронных...
24.04.2025
Важен апгрейд, которого вы точно ждали! С 1 марта 2025 г. использование новых печатных форм чеков и отчетов...
03.03.2025
Узнавайте об акциях и скидках первыми!
Не пропустите выгодные акции и специальные предложения, подпишитесь на нашу рассылку.