Нові правила обміну інформацією з питань фінмоніторингу відтерміновано!

27 листопада 2021 року мав запрацювати наказ МФУ  від 04.06.2021року  № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу». Наказом затверджено Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу та Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу й Державної служби фінансового моніторингу України. Саме за цим порядком аудитори, бухгалтери та нотаріуси мали інформувати Держфінмоніторинг про операції своїх клієнтів понад 400 тис. грн, якщо такі потрапляють під ознаки, визначені Законом України від 06.12.20219року № 361.

26 листопада 2021 року набрав чинності наказ  МФУ від 17.11.2021року  № 602 «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322», згідно з яким термін набрання чинності наказу МФУ № 322 перенесено з 27 листопада 2021 року на 01 травня 2022 року.

До набрання чинності наказу Мінфіну № 322 доступ до особистого кабінету суб’єктам первинного фінансового моніторингу буде надаватися в тестовому режимі, про що буде повідомлено додатково.

Водночас Держфінмоніторинг повідомляє, що до набуття чинності нормативно-правової бази щодо забезпечення роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу та надання суб’єктам доступу до особистих кабінетів, суб’єкти зобов’язані надавати до Держфінмоніторингу інформацію в електронному або паперовому вигляді відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, зокрема, Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної зі здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом  МФУ від 29.01.2016 року № 24 та Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом  МФУ від 24.11.2015 року № 1085.