Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що ми працюємо у віддаленому режимі.
Шановні клієнти! Ви можете замовляти вже оплачені ліцензії M.E.Doc, а також автоматичне продовження КЕП.
Шановні клієнти! Сьогодні наші номери телефонів не працюють по технічним причинам. Будь ласка, пишіть нам у месенджери: +38 (063) 204-53-20 Telegram, +38 (068) 763-70-09 Viber, WhatsApp. А також в онлайн-чат на сайті (кнопка знизу)
Новини НБУ змінив правила розкриття банківської таємниці

НБУ змінив правила розкриття банківської таємниці

23.10.2021

06.10.2021р. набула чинності Постанова Правління НБУ від 04.10.2021р. № 98 «Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

НБУ виклав у новій редакції главу 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Постановою передбачається, що банк протягом 10 робочих днів повинен розкрити інформацію, яка становить банківську таємницю, за наявності письмового запиту, або письмового дозволу власника. Інформація про рахунок умовного зберігання (ескроу) та пов’язані з ним операції розкривається банком за наявності письмового запиту бенефіціара.

Також НБУ визначив вимоги до запиту органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю. Відтепер, банки, за запитом уповноважених державних органів, надають у паперовому або електронному вигляді інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця про:

  1. Наявність рахунків;
  2. Номери рахунків;
  3. Залишок коштів на рахунках;
  4. Операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
  5. Призначення платежу;
  6. Ідентифікаційні дані контрагента;
  7. Номер рахунку контрагента;
  8. Код банку контрагента.

Отже, податкова відтепер зможе отримати інформацію про стан операцій (списання /зарахування коштів) по особистих платіжних картках фізичних осіб!

Останні новини

Шановні клієнти! Повідомляємо вам, що з 1 жовтня 2022 року вартість модулів програми M.E.Doc та модулів СОТА буде...
29.09.2022
16.09.2022 року набрав чинності спільний наказ БЕБ і МФУ  від 31.08.2022 року № 206/265 «Про затвердження Порядку надання...
23.09.2022
З прийняттям спеціального Закону «Про віртуальні активи» № 2074-IX від 17.02.2022 року це питання стало...
19.09.2022
Проаналізувавши норми наказу МФУ від 29.07.2022 р.№225 спробуємо «підібрати» оптимальну підставу не можливості...
14.09.2022
Дізнавайтеся про акції та знижки першими!
Не пропустіть вигідні акції та спеціальні пропозиції, підпишіться на нашу розсилку.