Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что с 16.12.2024 вступает в силу обновленные прайс-листы по M.E.Doc и СОТА
Не для звонков
Отдел продаж и продления:
+380 63 204 53 20
Техническая поддержка:
+380 97 095 11 08
Для звонков с мобильных телефонов:
+38 (094) 777-01-67
Mobile +38 (063) 216-73-34
Mobile +38 (099) 179-59-21
Mobile+38 (099) 371-36-84
Mobile +38 (067) 594-55-04
Mobile +38 (067) 600-74-50
Для звонков с городских телефонов:
+38 (048) 777-01-67
Главная Новости Финансовый мониторинг возвратной финансовой помощи

Финансовый мониторинг возвратной финансовой помощи

19.08.2021

Кроме налоговых нюансов, возвратная финансовая помощь может нести проблемы и неналогового характера. Прежде всего несоответствие критериям финансового мониторинга.

Во-первых, есть риск остановки операции до выяснения всех обстоятельств, если сумма более 400 тыс. грн и имеет одну из 4-х признаков, определенных ч. 1 ст. 20 Закона от 06.12.2019 г. № 361. Например, операция наличными. Или дроблением операции, ведь по правилам фин мониторинга такие операции рассматривается как единая.

Во — вторых, есть риск остановки, операции, если она по внутренней системой оценки рисков банка окажется подозрительным. Это суммы от 30 до 400 тыс. грн. В таком случае субъект финансового мониторинга, через который проходит операция (банк) должен применить процедуры так называемой надлежащей проверки, например потребовать документы, подтверждающие происхождение средств.

Присоединяйтесь к вебинару «Операции бизнеса с физическими лицами и ФЛП: документальное оформление, налоговые «нюансы», банковский контроль», где мы более подробно рассмотрим эти темы

Подробнее о вебинаре

Последние новости

Уважаемые клиенты! С 27 июня 2025 года функция поиска сертификатов электронной подписи на сайте КНЕДП «ЦСК...
27.06.2025
ЦСК «Украина» ввел новую возможность — теперь получить квалифицированную электронную подпись (КЭП)...
12.05.2025
Хотим акцентировать ваше внимание, что в связи с автоматизацией процесса выдачи сертификатов электронных...
24.04.2025
Важен апгрейд, которого вы точно ждали! С 1 марта 2025 г. использование новых печатных форм чеков и отчетов...
03.03.2025
Узнавайте об акциях и скидках первыми!
Не пропустите выгодные акции и специальные предложения, подпишитесь на нашу рассылку.