Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що ми працюємо у віддаленому режимі.
Шановні клієнти! Ви можете замовляти вже оплачені ліцензії M.E.Doc, а також автоматичне продовження КЕП.
Новини Фінансовий моніторинг поворотної фінансової допомоги

Фінансовий моніторинг поворотної фінансової допомоги

19.08.2021

Окрім податкових нюансів, податкова фінансова допомога може нести проблеми й неподаткового характеру. Насамперед через те, що вона не пройшла критеріїв фінансового моніторингу.

По-перше, є ризик зупинки операції до з’ясування всіх обставин, якщо сума понад 400 тис. грн та має одну з 4-х ознак, які визначені ч. 1 ст. 20 Закону від 06.12.2019 р. № 361. Наприклад, операція готівкою. Або ж дробленням операції, адже за правилами фінмоніторингу такі операції розглядаються як єдина.

По – друге, є ризик зупинки операції, якщо вона за внутрішньою системою оцінки ризиків банку виявиться підозрілою. Це суми від 30 до 400 тис. грн. У такому разі суб’єкт фінансового моніторингу, через який проходить операція (банк) має застосувати процедури так званої належної перевірки, наприклад зажадати документів, які підтверджують походження коштів.

Приєднуйтесь до вебінару «Операції бізнесу з фізичними особами та ФОП: документальне оформлення, податкові «нюанси», банківський контроль» 23 вересня о 10:00 де ми більш детально роберемо цю та інші суміжні теми.

Детальніше про вебінар

 

Останні новини

Стаж роботи, який надає право на щорічну відпустку (як основну, так і додаткові), визначають відповідно до ст....
12.08.2022
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи .В свою чергу  первинними...
10.08.2022
Оплата днів відрядження – це державна трудова гарантія, передбачена ст.121 КЗпП. Оплату днів відрядження ...
03.08.2022
З 19 липня роботодавці  отримали додаткові підстави для звільнення працівників. Одна з таких  -звільнення  у...
01.08.2022
Дізнавайтеся про акції та знижки першими!
Не пропустіть вигідні акції та спеціальні пропозиції, підпишіться на нашу розсилку.