Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що ми працюємо у віддаленому режимі.
Шановні клієнти! Ви можете замовляти вже оплачені ліцензії M.E.Doc, а також автоматичне продовження КЕП.
Шановні клієнти, зараз у нас два робочі номери: +38 (094) 777-01-67 (Інтертелеком) для дзвінків із мобільних телефонів та +38 (048) 777-01-67 для дзвінків із міських телефонів.
18.11 Ми працюємо у віддаленому режимі, стежте за новинами.
Новини Фінансовий моніторинг поворотної фінансової допомоги

Фінансовий моніторинг поворотної фінансової допомоги

19.08.2021

Окрім податкових нюансів, податкова фінансова допомога може нести проблеми й неподаткового характеру. Насамперед через те, що вона не пройшла критеріїв фінансового моніторингу.

По-перше, є ризик зупинки операції до з’ясування всіх обставин, якщо сума понад 400 тис. грн та має одну з 4-х ознак, які визначені ч. 1 ст. 20 Закону від 06.12.2019 р. № 361. Наприклад, операція готівкою. Або ж дробленням операції, адже за правилами фінмоніторингу такі операції розглядаються як єдина.

По – друге, є ризик зупинки операції, якщо вона за внутрішньою системою оцінки ризиків банку виявиться підозрілою. Це суми від 30 до 400 тис. грн. У такому разі суб’єкт фінансового моніторингу, через який проходить операція (банк) має застосувати процедури так званої належної перевірки, наприклад зажадати документів, які підтверджують походження коштів.

Приєднуйтесь до вебінару «Операції бізнесу з фізичними особами та ФОП: документальне оформлення, податкові «нюанси», банківський контроль» 23 вересня о 10:00 де ми більш детально роберемо цю та інші суміжні теми.

Детальніше про вебінар

 

Останні новини

Дотримання граничного обсягу доходу протягом року є ключовою умовою перебування ФОП на єдиному...
08.12.2022
Відповідно до норм Закону України від  03.11.2022р.  № 2719-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та...
07.12.2022
З 19.07.2022 року відповідно до змін до ч.3  ст. 119 КЗпП, внесених Законом  № 2352 за працівниками-призовниками або...
06.12.2022
З 1 грудня 2022 року за ст.7 Закону України від 02.12.2021 р. № 1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» ...
05.12.2022
Дізнавайтеся про акції та знижки першими!
Не пропустіть вигідні акції та спеціальні пропозиції, підпишіться на нашу розсилку.