Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що ми працюємо у віддаленому режимі.
Шановні клієнти! Ви можете замовляти вже оплачені ліцензії M.E.Doc, а також автоматичне продовження КЕП.
Новини Фінансовий моніторинг поворотної фінансової допомоги

Фінансовий моніторинг поворотної фінансової допомоги

19.08.2021

Окрім податкових нюансів, податкова фінансова допомога може нести проблеми й неподаткового характеру. Насамперед через те, що вона не пройшла критеріїв фінансового моніторингу.

По-перше, є ризик зупинки операції до з’ясування всіх обставин, якщо сума понад 400 тис. грн та має одну з 4-х ознак, які визначені ч. 1 ст. 20 Закону від 06.12.2019 р. № 361. Наприклад, операція готівкою. Або ж дробленням операції, адже за правилами фінмоніторингу такі операції розглядаються як єдина.

По – друге, є ризик зупинки операції, якщо вона за внутрішньою системою оцінки ризиків банку виявиться підозрілою. Це суми від 30 до 400 тис. грн. У такому разі суб’єкт фінансового моніторингу, через який проходить операція (банк) має застосувати процедури так званої належної перевірки, наприклад зажадати документів, які підтверджують походження коштів.

Приєднуйтесь до вебінару «Операції бізнесу з фізичними особами та ФОП: документальне оформлення, податкові «нюанси», банківський контроль» 23 вересня о 10:00 де ми більш детально роберемо цю та інші суміжні теми.

Детальніше про вебінар

 

Останні новини

Останнім часом на звільнених та відносно мирних територіях стали відкриватися нові крамнички.  Більшість з...
16.06.2022
Роботодавець отримав повідомлення від ДЦЗ про звільнення працівника. Що це таке та як виплатити...
13.06.2022
ПРРО, Cashalot, Сота Каса
Вимоги щодо застосування РРО/ПРРО діють і під час воєнного стану. Але, з’явились нові  «воєнні» питання ...
10.06.2022
Відсутність первинних документів, в т.ч і по зарплаті – це реалії воєнного часу. Приміром, офіс підприємства...
09.06.2022
Дізнавайтеся про акції та знижки першими!
Не пропустіть вигідні акції та спеціальні пропозиції, підпишіться на нашу розсилку.